Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için forumka kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Hindistan Kripto Para Borsası WazirX’e Tebligat Gönderildi

E

elif tanriverdi

Misafir
Hindistan İcra Müdürlüğü, ülkenin en büyük kripto para borsası WazirX’e Döviz Yönetimi Yasasının (FEMA) ihlali nedeniyle tebligat gönderdi. Borsada yapılmış bazı işlemlerin hukuki şekilde gerekçelendirilmesini talep etti.

İcra Müdürlüğü; Çin merkezli kaçak bahis faaliyetleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bazı kripto para işlemlerinin tespit edildiğini açıkladı. Cuma günü WazirX’e gönderilen tebligatta; borsa yöneticileri Nischal Shetty ve Hanuman Mhatre’nin isimleri yer aldı. Economic Times’a göre İcra Müdürlüğü; kaçak bahis şüphesiyle yürüttüğü soruşturmada borsaya yatırdıkları parayı Hindistan rupisinden USDT’ye sabitlenmiş Tether’a dönüştürdüğünü daha sonra da Binance’e aktardığını tespit etti.

Binance, 23 milyar dolardan fazla ticaret hacmiyle dünyada zirveyi çekiyor. 2019 yılında WazirX’i satın aldığını duyurmuş ve Hindistan’daki faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. WazirX’in suç gelirlerinin aklanması kapsamında aldığı tedbirler yeterli olmadığından; ayrıca borsadaki kullanıcılarından alınması gereken belgeleri almadığından şüpheleniliyor. Ayrıca Binance ve WazirX arasında yüklü miktarda para akışı saptandı. Ancak bu işlemlere dair herhangi bir blockchain verisi bulunmadığı belirtildi. İcra Müdürlüğü; borsada yapılan bazı işlemlere dair hukuki bir açıklama istediğini kendi sayfasından da resmi şekilde duyurdu.

WazirX CEO’su Nischal Shetty, “WazirX, ilgili tüm yasalara uyum göstermektedir. KYC ve AML hususunda, yasal yükümlülüklerimizin gerektirdiğinden daha fazla tedbir alıyoruz.” şeklinde bir duyuru paylaştı.

Söz konusu tebligatın henüz kendilerine ulaşmadığı fakat; “platformdaki her kullanıcının, resmi kimlik bilgileri ile birlikte takip edilebildiği” tebligatı teslim alır almaz, yetkililerle iş birliği yapılacağı açıklandı.

Kaynak : Kripto Blogu
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Benzer konular

Reklam